Modelos de Prevención de Delitos.

Nuestro servicio de implementación de Modelos de Prevención de Delitos está enfocado en dar asistencia a nuestros clientes en el cumplimiento de la ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la ley 20.032 que regula las corporaciones que apoyan al Servicio Mejor Niñez; así como también las normativas FCPA y UKBA en el caso de organizaciones con relaciones internacionales. Para ello consideramos los siguientes procesos que implica una implementación de Modelo de Prevención de Delitos(MPD):

• Levantamiento de procesos.
• Identificación de riesgos.
• Evaluación de riesgos.
• Confección de matriz de riesgos.
• Confección e implementación de medidas de control.
• Asesoría en la definición de perfil del Encargado de Prevención del Delito (EPD).
• Asesoría en la definición de medios y facultades del Encargado de Prevención del Delito (EPD).
• Asesoría en la identificación y definición de procedimientos preventivos de auditoría y administración de los recursos financieros.
• Asesoría en cambios e incorporaciones del código de ética.
• Asesoría en cambios e incorporaciones del reglamento interno.
• Asesoría en cambios e incorporaciones de anexos de contrato relacionados con el cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos.
• Asesoría en la creación de canales de denuncia de delitos internos.
• Asesoría en la difusión del Modelo de Prevención de Delitos.
• Definición de procesos de auditoría continua.
• Asesoría en el proceso de certificación del Modelo de Prevención de Delitos.

Para más información, no dude en contactarnos y responderemos sus inquietudes a la brevedad.